公司召開2003年度股東大會 2004年第一次臨時董事會會議
2004-5-25
2004年5月25日， 2003年度股東大會和2004年第一次臨時董事會會議如期召開。
首先于上午9：00時召開了2003年度股東大會。出席會議的股東及股東代表共4人，所持有股份占公司股份總數的73.61%，符合《公司法》和本公司章程的規定。會議采用記名投票表決的方式審議并通過了《2003年度董事會工作報告》、《2003年度監事會工作報告》、《2003年度財務決算報告》、《2003年度利潤分配方案》和《選舉張好寬先生為公司董事的議案》等七項議案。北京律師事務所吳言律師受公司聘請出席本次股東大會，并出具了《法律意見書》，認為本次年度股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格及表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、公司章程及其他有關法律、法規的規定，會議表決合法、有效。
隨后，于上午10;00時又召開了2004年第一次臨時董事會會議。經與會董事認真審議，通過了《關于將藥業分公司全部固定資產、土地使用權及在建工程租賃給大慶醫藥有限責任公司的議案》、《關于將藥業分公司存貨及無形資產轉讓給大慶醫藥有限責任公司的議案》、《關于放棄對大慶醫藥有限責任公司增資的議案》和《關于公司在2004年6月27 日召開2004年第一次臨時股東大會的有關事項》四項議案。其中，第一、四項議案尚需提交公司2004年第一次臨時股東大會審議批準。 |
